根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《社会组织反恐怖融资管理办法》等规定，营口市民政局、中国人民银行营口市分行联合开展社会组织反恐怖融资专题宣传，帮助各社会组织明确义务、严守底线，积极维护社会安全稳定。

一、什么是恐怖融资？

恐怖融资一般指以下行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

二、常见恐怖融资手段有哪些？

01渗透慈善机构恐怖组织可能利用慈善组织资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金；通过渗透慈善组织分支机构，利用机构中某些雇员对恐怖组织的同情和支持，以募捐方式转移资金至恐怖组织；甚至可能控制某个慈善组织，使其整体参与恐怖融资。

02利用合法经营在部分不需要正式的职业资格（如相关资格证书），并在创业期不需要大量投资的行业或领域，恐怖融资风险相对较高，恐怖分子可能借此募集资金。

03内部自筹资金在某些情况下，恐怖组织从内部获得收入来源，包括成员家庭和其他非犯罪收入来源等。

三、哪些社会组织需要根据《社会组织反恐怖融资管理办法》履行反恐怖融资义务？

在中华人民共和国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。

四、社会组织应如何履行反恐怖融资义务？

完善内部控制：社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和财务管理措施，完善内部治理，提高自身业务和资金的透明度，防止被恐怖融资或其他非法活动利用。合法开展交易：社会组织应当通过合法金融渠道或者以其他合法方式开展资金交易活动。防范境外风险：社会组织在境外开展活动时应关注相关地区的恐怖活动及恐怖融资风险状况。社会组织与境外非营利组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当采取合理措施，确认境外非营利组织的身份、业务、资质和信誉状况，评估其是否有能力将资金用于公益目的，防止被恐怖活动组织和人员利用进行融资。社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》的有关规定。依法信息公开：社会组织应当依法履行信息公开义务，并接受社会监督。落实保密要求：社会组织及其工作人员应当依法保护国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息。

五、社会组织的反洗钱特别预防措施有哪些？

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人应当按照国家有关机关要求对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：· 国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单；· 外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单；· 国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单。反洗钱特别预防措施包括立即停止向名单所列对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产，立即限制相关资金、资产转移等。

六、社会组织违反《社会组织反恐怖融资管理办法》会有什么后果？

社会组织及其工作人员违反《社会组织反恐怖融资管理办法》的，由民政部门按照《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规及有关规定依法查处。涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

社会责任共同承担任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向公安机关举报。让我们共同努力，筑牢反恐怖融资防线，为维护国家安全和社会稳定贡献力量！

营口市民政局 中国人民银行营口市分行联合宣传

反洗钱法：

反恐怖主义法：

社会组织反恐怖融资管理办法：